Курсы повышение квалификации противодействие легализации доходов в Воронеже

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

«Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Программа составлена с учетом требований:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
Федеральный закон №115-ФЗ от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ДЛЯ КОГО

Руководителей, их заместителей и специалистов, осуществляющих профессиональную деятельность в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов

ВЫДАВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ

Удостоверение о повышении квалификации установленного государством образца. Срок действия: 5 лет

СТОИМОСТЬ

курс на обновлении руб.

Программа предназначена для:

Руководителей, их заместителей и специалистов, осуществляющих профессиональную деятельность в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов

Курс обучения	Повышение квалификации
Продолжительность обучения	72 час. (2 недели)
Форма обучения	Заочная, с применением дистанционных образовательных технологий
Документ, выдаваемый после окончания обучения	Удостоверение о повышении квалификации установленного государством образца. Срок действия: 5 лет
Присваиваемая квалификация
Стоимость обучения	курс на обновлении руб.
Ближайшие даты	с 10 Ноября 2025 г. с 17 Ноября 2025 г. с 24 Ноября 2025 г. с 01 Декабря 2025 г.
Обязательное условие	Наличие среднего профессионального или высшего образования в любой сфере

Основные разделы программы:

Выявление кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег
Практика создания и функционирования системы внутреннего контроля кредитных организаций в целях ПОД/ФТ
Подходы к выполнению требований Законодательства РФ
Операции с денежными средствами или иными имуществом, по противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма
Надзор со стороны Банка России

Отзывы о работе Образовательного портала “Эксперт”